Română  |   English
ASITO Asigurări ONLINE
Noutăţi
Codul de guvernare corporativa (rus)
Publicat la: 09.09.2016 13:32   

 

Утверждено

Общим Собранием Акционеров

 

Протокол

 от 22.07.2016

 

 

 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 

            МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ  «ASITO» АО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. КИШИНЕВ    2016

 

 

I.              ВВЕДЕНИЕ

Настоящий   Кодекс корпоративного управления  Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО,  (далее по тексту – Кодекс) разработан в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова, Кодексом Корпоративного Управления Национальной Комиссии по Финансовому Рынку, утвержденного  Постановлением  № 67/10 от 24.12.2015 года и опубликованного в официальном Мониторе №№ 49-54 от 04.03.2016.

Положения Кодекса базируются на международной практике в сфере корпоративного управления, принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также на опыте, накопленном в период действия Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 2.04.1997.
 

Международные стандарты корпоративного  управления  предполагают  упорядочение ряда отношений между акционерами Общества,  Наблюдательным Советом акционерного общества, исполнительным органом (Административным Советом, Генеральным Директором), и другими заинтересованными сторонами, а именно, работниками общества, его партнерами, кредиторами, органами местного публичного управления и др.
 

Корпоративное управление предполагает -  способы определения и установления целей общества, а также средства достижения данных целей и процедуры мониторинга показателей общества.
Настоящий Кодекс разработан в целях  обеспечения эффективного  руководства     Международной  Страховой Компанией  «ASITO» АО  путем ориентирования менеджмента компании и ее акционеров  на соблюдение стандартов международной и национальной практики управления .

Положения  настоящего Кодекса являются  основанием для  построения и развития взаимоотношений между  всеми  вовлеченными в производственном процессе  лицами  общества (членами  наблюдательного совета, исполнительного органа (Административного Совета) общества,  другими наблюдательными органами, акционерами) и являются обязательными для исполнения.   В то же время соблюдение норм корпоративного управления  можно оценить как  часть мер по защите от рисков и по защите прав акционеров.

Учитывая,  что  успешное корпоративное управление  основывается на  принципах ответственности,  прозрачности,  контроля над  органами  и лицами уполномоченные принимать решения, система корпоративного управления в Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО,   должна состоять из:

  • четкой организационной структуры с четко определенными правами,  обязанностями  и ответственностями как между наблюдательными органами так и между исполнительными и  между всеми сотрудниками  Компании.
  • конкретных эффективных процедур (конкретно описывающие производственные процессы по каждому направлению)обеспечивающих    своевременную идентификацию, определения  и контроля рисков на которые подвержена Компания.
  • четкой системы  внутреннего и внешнего контроля с четко определенными правами и обязанностями – Наблюдательный Совет, Ревизионная Комиссия, внутренний  и внешний Аудит.  

 

В целях соблюдения рекомендаций настоящего Кодекса, обеспечения  качественного корпоративного управления Компании, Менеджеры Компании (топ-менеджеры, начальники департаментов, отделов ..) примут срочные меры по созданию действенной внутренней нормативной базы - разработав и представив  к утверждению компетентным органам (Общему Собранию, наблюдательному Совету. Административному Совету) внутренние документы (Регламенты, Инструкции , Процедуры … ).

 

 

II.                Права акционеров Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО,  

2.1.Система корпоративного управления Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО,  должна обеспечивать равное отношение (в строгом соответствии с законодательством) ко всем акционерам Компании , включая миноритарных акционеров и/или иностранных акционеров, владеющих простыми и/или привилегированными акциями. Права и обязанности акционеров определены законодательством, уставом общества и внутренними регламентациями общества. В целях обеспечения эффективного и успешного управления и повышения доверия инвесторов отмечаем самые важные права акционеров.

2.2.Право получать информацию. Акционер вправе: 
    1) осуществлять свои права, не сталкиваясь с создаваемыми Компанией информационными барьерами; 
    2) получать информацию о своих правах и способе их осуществления; 
    3) своевременно получать от Компании затребованную информацию; 
    4) получать информацию о структуре капитала и о договоренности, позволяющей лицам, действующим совместно, осуществлять контроль над  Компанией; 
    5) получать информацию о личности всех акционеров, владеющих как минимум 5% акций общества;

    6) требовать предоставление информации о созыве общих собраний акционеров посредством электронных сообщений, как дополнительный способ информирования, с прямым указанием данного способа в уставе общества (в особенности в случае обществ с большим количеством акционеров).

2.3.Право участвовать и голосовать в рамках общего собрания акционеров. Для осуществления этого права необходимо, чтобы: 
    1) порядок уведомления о проведении общего собрания акционеров давал акционерам возможность подлежащем образом подготовиться к участию в нем; 
    2) акционерам была предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, с соблюдением требований к обработке персональных данных; 
    3) место, дата и время проведения общего собрания были определены таким образом, чтобы у акционеров была равная и необременительная возможность принять в нем участие; 
    4) права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не были сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав; 
    5) каждый акционер имел возможность адресовать вопросы должностным лицам общества, в том числе вопросы, связанные с отчетом ревизионной комиссии, и в зависимости от случая аудиторским отчетом общества;
    6) каждый акционер имел возможность реализовать право голоса в порядке, предусмотренном законодательством, уставом и внутренними правилами общества. Общество должно обеспечить использование самого простого и удобного для акционера способа голосования;
    7) были созданы благоприятные условия для участия акционеров в принятии решений в контексте повышения эффективности корпоративного управления и было обеспечено право акционеров высказывать свое мнение по вопросам, предложенным на рассмотрение и утверждение на общем собрании акционеров. 

2.4.Право получать дивиденды. Для осуществления этого права необходимо: 
    1) установить прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты; 
    2) предоставлять акционерам достаточную информацию для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты; 
    3) обеспечить такой порядок выплаты дивидендов, который не был бы сопряжен с неоправданными сложностями при их получении; 
    4) предусмотреть меры, применяемые к исполнительному органу в случае невыплаты или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

2.5.Право передавать или отчуждать акции в условиях закона. 
    1) Передача или отчуждение акций осуществляются в соответствии с положениями законодательства. 
    2) Все передачи или отчуждения акций регистрируются в реестре владельцев ценных бумаг в строгом соответствии с положениями действующих нормативных актов.

2.6.Преимущественное право подписки на вновь эмитируемые акции.  должно установить в соответствии с положениями законодательства достаточный срок, но не менее 14 рабочих дней для осуществления акционерами преимущественного права на подписку на вновь эмитируемые акции.

2.7.Право быть избранным в состав органов управления общества. 

2.8.Дополнительно к правам, определенным законодательством, и общим правам всех акционеров миноритарный акционер имеет право: 
    1) на защиту от прямых или косвенных неправомерных действий со стороны или в интересах акционеров, владеющих количеством акций, обеспечивающим контроль над обществом; 
    2) на защиту от сомнительного поведения совета путем установления требования, что все сделки между мажоритарными акционерами и обществом должны осуществляться без нанесения какого-либо ущерба материальным интересам общества; 
    3) на возмещение ущерба в условиях законодательства в случае, если его права были нарушены;
    4) на осведомленность, если кто-либо из акционеров общества является лицом, заинтересованным в осуществлении сделок с конфликтом интересов. 

2.9.Права владельцев привилегированных акций могут быть изменены только решением общего собрания акционеров и лишь при наличии отдельного решения, которое принято не менее чем тремя четвертями голосов, предоставленных привилегированными акциями. 

 

III.             Структура и Система  Корпоративного Управления Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО .Органы управления .

3.1.Общее собрание акционеров 

3.1.1.      Общее Собрание акционеров является высшим органом управления Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО.

3.1.2.        Акционеры могут осуществлять свое право участвовать в деятельности Компании в рамках общего собрания акционеров. Общество должно созывать очередное годовое общее собрание акционеров не реже одного раза в год, а внеочередные собрания – по мере необходимости.

3.1.3.      Общее собрание акционеров предоставляет миноритарным акционерам возможность получить информацию о деятельности общества и адресовать вопросы органам управления общества в соответствии с их полномочиями. Принимая участие в общем собрании акционеров, акционер осуществляет свое право быть вовлеченным в управление обществом.

3.1.4.      В исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров входит: 
-  утверждение устава общества или изменений и дополнений в устав;

-  утверждение кодекса корпоративного управления, а также внесение в него

    изменений и дополнений;

-   принятие решения о внесении изменений в уставный капитал;

- утверждение порядка обеспечения доступа акционеров к документам общества, предусмотренным в ст.92 ч.(1) Закона об акционерных обществах № 1134-XIII от 2.04.1997.

-    принятие решения об эмиссии конвертируемых облигаций;

-  принятие решения об отчуждении или о передаче казначейских акций акционерам и/или работникам общества;

-   утверждение регламента совета общества, избрание его членов и досрочное прекращение полномочий членов совета общества, установление размера вознаграждения их труда, годовых вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о привлечении к ответственности членов совета общества; 
-   утверждение регламента ревизионной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения их труда и компенсаций, а также принятие решения о привлечении к ответственности членов ревизионной комиссии;

-  принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в которых присутствует конфликт интересов;

- утверждение нормативов распределения прибыли общества; 
-    принятие решения о распределении годовой прибыли, в том числе о выплате годовых дивидендов или о покрытии убытков общества; 
-  изменение прав акционеров, предоставленных принадлежащими им акциями; 
- рассмотрение финансовых отчетов общества, утверждение годового отчета совета общества и годового отчета ревизионной комиссии;

-  утверждение аудиторского общества для проведения годового финансового аудита общества и установление размера оплаты его услуг;

- принятие решения о реорганизации или роспуске общества; 

- утверждение акта приема–передачи, разделительного, консолидированного или ликвидационного баланса общества.

3.1.5.      Рекомендуется исполнительному органу, членам совета и членам ревизионной комиссии принимать участие в общих собраниях акционеров. Также их участие имеет значение в случаях, когда на общем собрании акционеров рассматриваются вопросы, связанные с вопросами, указанными в п.12 пп.10-13 и пп.16.

3.1.6.      Устав  Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО общества предусматривает порядок оповещения акционеров о проведении общего собрания акционеров в соответствии с законодательством. Если оповещение осуществляется в том числе посредством опубликования в печатном издании сообщения о созыве общего собрания акционеров, общество должно использовать печатные издания, доступные максимально широкому кругу акционеров.

3.1.7.      Информация о проведении общего собрания акционеров может быть опубликована и на веб-странице общества, если общество имеет такую возможность.

3.1.8.      Материалы повестки дня общего собрания акционеров, включая проекты документов, предложенных для рассмотрения и утверждения, необходимо: 
   а)   вывешивать в доступном месте (как правило, в офисе общества) в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества, не позднее чем за 10 дней до проведения общего собрания акционеров;
    б) выставлять (в день проведения общего собрания акционеров, до его окончания) в месте проведения общего собрания акционеров; 
    в)  направлять каждому акционеру или его законному представителю (если общим собранием акционеров было принято такое решение);
    г) опубликовать в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и уставом общества, на веб-странице общества, если общество имеет такую возможность. 

3.1.9.      Повестка дня является официальным источником информации, поэтому вопросы, по которым планируется принятие решений на общем собрании акционеров, должны быть четко и исчерпывающе определены. Повестка дня не должна содержать вопросы, обозначенные словами “Иное” или “Разное”. 

3.1.10.   Каждый вопрос повестки дня необходимо включать, рассматривать и выносить на голосование отдельно.

3.1.11.  Рекомендуется вносить отдельным вопросом в повестку дня общего собрания акционеров утверждение политик общества, относящихся к распределению чистой прибыли, увеличению резервов, выплате дивидендов, внесению изменений в численный состав совета общества, ревизионной комиссии и досрочному прекращению полномочий их членов, а также к установлению размера вознаграждения их труда.

3.1.12.  Повестка дня общего собрания акционеров не подлежит изменению с момента, когда она была доведена до сведения акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

3.1.13.  В виде дополнительного материала при выборе членов совета общества акционеры должны получить полную и объективную информацию о всех кандидатах. Представленная информация о кандидатах должна содержать, как минимум, их образование, должности, занимаемые на протяжении всего периода деятельности, число принадлежащих им акций общества и любые существующие или возможные конфликты интересов.

3.1.14.  Представленные акционерам материалы должны иметь структуру, облегчающую их использование, отражать позиции членов совета общества и исполнительного органа в отношении вопросов, включенных в повестку дня.

3.1.15.   Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться.

3.1.16.  Акционеры должны иметь реальную возможность осуществлять свои права выдвигать инициативы, высказывать свое мнение, задавать вопросы и голосовать. 

3.1.17.  Акционеры вправе задавать вопросы и получать ответы на них, предлагать решения и активно участвовать в обсуждениях. Общество может поощрять использование средств электронной связи при условии, что устав общества прямо предусматривает данный факт и что используются средства, предусмотренные законодательством. 

3.1.18.  Если общество подвергается внешнему аудиту, рекомендуется приглашать ответственных лиц аудиторского общества и/или аудитора, которые провели аудит годовых финансовых отчетов общества, для участия в общих собраниях акционеров, на которых рассматриваются годовые финансовые отчеты общества, с целью предоставления акционерам возможности задать им вопросы и получить ответы на заданные вопросы.

3.1.19.  Общее собрание акционеров должно длиться достаточное время, чтобы обеспечить широкое обсуждение по каждому вопросу, включенному в повестку дня, и чтобы все присутствующие на собрании акционеры имели возможность задать вопросы и получить ответы, связанные с вопросами повестки дня, до голосования. Общее собрание акционеров рекомендуется завершить за один день.

3.1.20.  Совет общества или исполнительный орган не могут определять какие-либо обязательные условия или ограничения для участия/неучастия акционера в общем собрании акционеров.

3.1.21.  Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы, обсуждаемые в рамках собрания. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам), которым они заданы, рекомендуется дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

3.1.22.  Процедура подсчета голосов должна быть простой и прозрачной. Акционеры не должны сомневаться в правильности подведения итогов голосования.

3.1.23.  После завершения общего собрания акционеров материалы, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров, должны оставаться доступными и в дальнейшем на веб-странице общества при наличии таковой. Решения, принятые в рамках общего собрания акционеров, должны быть опубликованы на веб-странице общества и в печатном издании, указанном в уставе общества, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

3.1.24.  Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, указанном в решении о созыве собрания. Одновременно общество должно учитывать тот факт, что место проведения общего собрания акционеров должно находиться на территории Республики Молдова, за исключением случаев, прямо предусмотренных в законодательстве, и должно быть доступным для всех акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. 

 

 

 

3.2 Совет  Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО

 

3.2.1  Совет Компании представляет интересы акционеров в период между проведением общих собраний и в пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью общества. Совет осуществляет деятельность на основе полного информирования, добросовестно и в наилучших интересах общества и акционеров путем обеспечения эффективного развития соответствующего общества. Совет общества избирается на общем собрании в соответствии с положениями законодательства и подотчетен общему собранию акционеров.

3.2.2   Совет общества имеет ряд исключительных компетенций и функций, в том числе:
    1) относящихся к корпоративной стратегии, плану деятельности, процедуре проведения проверок и управления рисками, оценке и продвижению годового бюджета и бизнес-планов общества, обеспечению контроля выполнения планов и достижения намеченных результатов;
    2) избрание исполнительного органа общества и определение размера его вознаграждения (если в уставе общества прямо предусматриваются данные функции);
    3) своевременное и качественное утверждение отчетов в соответствии с положениями законодательства, обеспечивая проверку информации, предоставленной ревизионной комиссией;
    4) постоянная оценка деятельности исполнительного органа и внедрения исполнительным органом стратегии общества, оценка финансовых отчетов общества; 
    5) оценка правильности раскрытия информации, которая в соответствии с положениями действующего законодательства и нормативных актов должна быть доведена до сведения общественности;
    6) разработка основных положений политики дивидендов.
  3.2.3 Ответственность совета  а также распределение ответственности между членами совета определяются в регламенте совета. Регламент совета должен содержать отдельную главу, касающуюся отношений с исполнительным органом и общим собранием акционеров, и публикуется на веб-странице общества, если общество имеет такую возможность.

 

3.3   Исполнительный орган –Административный Совет (Генеральный Директор)

 

3.3.1  Ролью исполнительного органа является текущее руководство деятельностью общества для достижения целей ,предусмотренных в его стратегии и бизнес-плане.

 

3.3.2  Надзор за исполнительным органом осуществляется советом общества и общим собранием акционеров. Выполняя возложенные на него функции, исполнительный орган обязан действовать в интересах общества и акционеров.

3.3.3.  Исполнительный орган общества может быть коллегиальным (административный совет, совет директоров и др.) или единоличным в лице генерального директора. В соответствии с Уставом   Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО  функции Административного  Совета осуществляются единолично Генеральным директором.   

3.3.4   Исполнительный орган (Генеральный директор)  несет ответственность за соблюдение действующих нормативных актов, устава и внутренних регламентов Компании. Исполнительный орган должен представлять развитие общества и инициировать обсуждение с советом общества и ревизионной комиссией внутренний менеджмент рисков и систему контроля. Самые важные аспекты деятельности исполнительного органа рекомендуется включать в его отчеты, которые представляются совету общества и/или общему собранию акционеров. 

3.3.5  Ответственность исполнительного органа фиксируется в уставе общества и его собственном регламенте. Собственный регламент должен содержать отдельный раздел об отношениях с советом общества и общим собранием акционеров и должен быть размещен на веб-странице общества, если общество имеет такую возможность. 

3.3.6   Как правило Генеральный директор Компании назначается сроком на один год. 3.3.7   Исполнительный орган несет ответственность за предоставление полной, точной и существенной информации общему собранию акционеров, совету общества, ревизионной комиссии и аудиторскому обществу, осуществляющему финансовый аудит общества. 

3.3.8   Годовой отчет исполнительного органа субъекта публичного значения (отчет руководства) должен содержать отдельную главу, в которой необходимо отразить, в какой мере применяются рекомендации настоящего Кодекса. Данная глава должна содержать следующую информацию: 
    1) кодекс корпоративного управления, применяемый обществом, со ссылкой на источник и место опубликования; 
    2) уровень согласования или несогласования общества с положениями кодекса корпоративного управления, указанного в пп.1); 
    3) системы внутреннего контроля и управления рисками общества и лиц, осуществляющих контроль над обществом; 
    4) полномочия, права и обязанности органов управления и акционеров общества, а также порядок их осуществления; 
    5) состав, способ действия и структура органов управления общества.
    67. Отчет руководства должен быть утвержден советом общества или общим собранием акционеров и размещен на веб-странице общества, если общество имеет такую возможность. 

3.4.  Отдел Корпоративного Упраления и Персонала- ответственный  за соблюдение требований настоящего кодекса.

3.4.1         В Медународной Страховой Компании «ASITO» АО функции контроля за соблюдением настоящего Кодекса Корпоративного Управления возложены на Отдел Корпоративного Управления и Персонала, задачей которого будет обеспечение взаимодействия между акционерами и органами управления общества в контексте корпоративного управления.

3.4.2         Отдел Корпоративного Управления и Персонала, должен предоставлять информационную поддержку и надлежащую помощь органам управления, а также акционерам и другим заинтересованным сторонам  по вопросам  корпоративного управления.

3.4.3         Основные функции корпоративного  управления включают:
    1) оказание содействия общему собранию акционеров, совету общества (включая комитеты) и исполнительному органу в процессе осуществления их деятельности путем предоставления необходимой информационной поддержки;
    2) выполнение (в зависимости от обстоятельств) функции секретаря общих собраний акционеров и заседаний совета общества и обеспечение ведения соответствующих протоколов;
    3) предоставление совету общества и исполнительному органу помощи в связи с корпоративными документами;
    4) тесное сотрудничество с советом общества и исполнительным органом для подготовки и распределения повестки дня, организации встреч, а также передачи соответствующих объявлений;
    5) разработку и/или хранение всех корпоративных документов, протоколов общих собраний акционеров, заседаний совета общества, а также любых других важных документов и информации;
    6) обеспечение размеренного общения между акционерами, советом общества и исполнительным органом;
    7) оказание содействия органам управления общества для организации и подготовки общих собраний акционеров в указанный срок, в том числе путем представления релевантной информации лицам, ответственным за выполнение необходимых процедур для проведения собрания. 

 

IV. Конфликт интересов 

4.1  Любой конфликт интересов между Компанией и  заинтересованными лицами необходимо предотвращать. Решения по определенным сделкам, вследствие которых между членами совета общества или исполнительного органа и обществом могли бы возникнуть конфликты интересов материального характера, утверждаются в отсутствие членов, заинтересованных в заключении таких сделок. 

4.2 Политики общества в части выявления, проверки стоимости сделок с конфликтом интересов до их утверждения, а также порядок их утверждения должны основываться на положениях законодательства, устава и регламентов общества.

4.3  Для обеспечения предупреждения и разрешения конфликтов интересов, любых других конфликтов, возникших или могущих возникнуть, они должны быть выявлены на начальной стадии, а действия всех органов управления должны быть хорошо согласованы.
 4.4 Должностные лица общества и заинтересованные лица общества: 
    1) не должны принимать подарки или бесплатные услуги от общества, аффилированных лиц общества, а также от других лиц, поддерживающих деловые отношения с обществом, за исключением символических знаков внимания, стоимость которых не превышает сумму, определенную законодательством;

4.5  не должны предоставлять льготы третьим лицам в ущерб обществу; 
4.6. не должны пользоваться деловыми возможностями общества для реализации собственных интересов, интересов своих родственников или деловых партнеров, а также интересов любых других лиц.

 4.7  Должностные лица общества и заинтересованные лица общества, а также их аффилированные лица должны незамедлительно сообщить о любом конфликте интересов председателю совета общества, исполнительного органа и предоставить всю релевантную информацию в соответствии с положениями законодательства

4.8  Решение о заключении сделок с присутствием конфликта интересов принимается советом общества в отсутствие заинтересованного лица, единогласно всеми незаинтересованными избранными членами совета. Если более половины избранных членов совета общества являются лицами, заинтересованными в осуществлении данной сделки, она может быть заключена только на основании решения общего собрания акционеров. Сделка с присутствием конфликта интересов, утвержденная общим собранием акционеров, утверждается большинством голосов от общего количества голосов лиц, не заинтересованных в заключении данной сделки.
4.9 Общество должно раскрывать информацию о заключении сделки с присутствием конфликта интересов в срок и в порядке, предусмотренном законодательством. Также сведения о заключении сделок с присутствием конфликта интересов включаются в годовой отчет совета общества и должны содержать, как минимум, описание конфликта интересов и декларацию о том, что они были утверждены в соответствии с положениями действующих нормативных актов и в зависимости от случая настоящего Кодекса. 
 4.10 Меры, предпринятые в целях выявления и правильного утверждения решений в случае сделок с присутствием конфликта интересов:

    1) общество сообщает должностным лицам общества, акционерам (подпадающим под понятие заинтересованного лица), а также их аффилированным лицам о необходимости представить в адрес исполнительного органа и совета общества полную информацию о конфликте интересов, согласно законодательству. Любое изменение в ранее представленную информацию представляется в обновленной форме;
    2) во время рассмотрения вопросов в рамках заседания/собрания органов управления общества, до голосования по ним, делается объявление о всех существующих конфликтах интересов и о необходимости представить любую информацию, связанную с вопросом, выставленным на голосование;

    3) в протоколе заседания/собрания органа управления общества регистрируются информация о конфликте интересов, а также связанные с ней объяснения и декларации;
    4) в регламентах общества (регламент исполнительного органа, регламент совета общества, регламент общего собрания акционеров, регламент ревизионной комиссии) более детально регулируются аспекты, относящиеся к выявлению, утверждению сделок с конфликтом интересов, раскрытию связанной с ними информации, а также к порядку наложения взысканий и возмещения причиненного обществу ущерба;
    5) общество указывает в своих регламентах или в регламентах органов управления общества, исходя из положений законодательства, случаи (непосредственно установленные), когда требования к порядку утверждения сделок с конфликтом интересов не применяются.

 

V. Роль заинтересованных сторон в корпоративном управлении 

 

5.1    Безопасное, корректное и прозрачное публичное раскрытие информации позволит заинтересованным сторонам (работники, кредиторы, инвесторы, поставщики) получать информацию о положении Компании. В данном контексте соблюдение рекомендаций корпоративного управления является насущным и существенным шагом с точки зрения заинтересованных сторон. В интересах Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО - продвигать долгосрочное сотрудничество между заинтересованными сторонами, которое приведет к ее процветанию .

5.2     Заинтересованным сторонам выгодны толковое управление обществом и защищенность уставного капитала общества.

5.3     Корпоративное управление вынуждает принимать во внимание интересы заинтересованных сторон, в соответствии с рекомендациями прозрачности, ответственности и деловой этики.

5.4    Совет и исполнительный орган должны установить и определить ответственность Компании в части, касающейся его отношений с заинтересованными сторонами. Они должны удостовериться в том, что существует адекватная структура и достаточно механизмов для распознавания обязательств общества перед разными заинтересованными сторонами и для обеспечения соблюдения данных облигаций. Такие механизмы могли бы включать официальное информирование заинтересованных сторон, в особенности работников, об их специальных правах и о способах ректификации данных прав.

5.5      Исполнительный орган сотрудничает с советом общества в рамках разработки и утверждения кодекса корпоративного управления, устанавливая мажорные направления корпоративного управления в соответствии с долгосрочными целями общества. Кодекс доводится до сведения заинтересованных сторон путем его опубликования на веб-странице общества.

5.6    Компания установливает эффективное общение с работниками и другими заинтересованными сторонами по проблемам, которые прямо их затрагивают, путем принятия конкретных мер   в области трудового права, охраны здоровья, социальной защиты и т.д.

5.7    Непрерывное информирование работников в связи с проблемами, которые могли бы затронуть их интересы, существенно поможет при определении общих задач, нацеленных на предупреждение потенциальных конфликтов и их мудрое разрешение. 

5.8    В случае если права заинтересованных сторон нарушены, должны существовать механизмы исправления ситуации, включая обращение в компетентные публичные органы и в судебные инстанции. Общество должно предоставлять защиту заинтересованным сторонам, которые действуют в целях раскрытия неправомерных действий его руководства.


VI.   Раскрытие информации и прозрачность 

6.1  Информацию об обществе будет определена и опубликована в соответствии с положениями действующего законодательства и нормативными актами.

6.2  МСК АСИТО будет раскрывать финансовую и нон финансовую информацию путем опубликования информации на сайте Компании, обеспечивая доступность и прозрачность.

6.3  Компания обеспечит скорое и точное опубликование на своей веб-странице и/или в печатном издании, предусмотренном уставом общества, информации, относящейся ко всем релевантным аспектам деятельности, его финансовому положению, операциям, имуществу, корпоративному управлению, а также к будущим ожиданиям.

6.4  Каналы распространения информации обеспечат  свободный, равный и своевременный доступ пользователей к информации. Раскрываемая информация должна быть проверенной, точной, недвусмысленной и изложенной в соответствии с положениями действующего законодательства.

6.5  Компания составит годовые отчеты, содержащие описание деятельности, анализ финансового положения и результатов операций, изменения в собственный капитал, любые существенные риски и факторы риска.

VII. Аудит, внутренний контроль  и управление риском

7. 1. Внешний аудит

7.1.1.      Для обеспечения успешной деятельности управления  Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО постоянно планируются проверки (контроль) и определяются процедуры внутреннего и внешнего контроля (аудита). Аудит годовых финансовых отчетов Компании  проводится согласно законодательству в области аудита.

7.1.2.       Аудиторам обеспечивается доступ ко всем документам, необходимым для проведения аудита, а также возможность принимать участие в заседаниях совета и общих собраниях акционеров, на которых рассматриваются аспекты, связанные с аудитом годовых финансовых отчетов, и к другой релевантной информации.

7.1.3.      Задачей аудиторского общества является предоставление обществу объективных аудиторских услуг и консультаций для способствования эффективному развитию Компании и оказания поддержки органам управления в ходе реализации поставленных целей, обеспечивая систематический подход для оценки и улучшения процессов по управлению и контролю за рисками.

7.1.4.      В процессе отбора аудиторского общества Компания обеспечивает соблюдение действующего законодательства, а также аудиторское общество должно гарантировать соблюдение положений законодательства об аудиторской деятельности.

7.1.5.      Аудиторская Компания утверждается на Общем Собрании Акционеров.

VIII.       Ревизионная комиссия

8.1   Реализацию комплекса мер по обеспечению внутреннего контроля в Международной  Страховой Компании  «ASITO» АО обеспечивает   Ревизионная Комиссия.

8.2  Целями ревизионной комиссии являются обеспечение эффективной и успешной деятельности общества, предоставление достоверной информации в соответствии с релевантными регулирующими актами и принципами делового этикета. Ревизионная комиссия оказывает совету общества помощь в идентификации трудностей и рисков управления обществом.

8.3  Ревизионная комиссия назначается общим собранием акционеров и подчиняется ему. Одновременно ответственность и область применения устанавливаются в соответствии с законодательством. Задачами ревизионной комиссии должны быть надзор за системой внутреннего контроля, а также проверка соблюдения регламентов, рекомендаций и инструкций.

8.4  Функции и ответственность ревизионной комиссии рекомендуется указать в регламенте ревизионной комиссии или в аналогичном документе.

8.5  Для обеспечения эффективного функционирования ревизионной комиссии рекомендуется, чтобы ее члены обладали надлежащими знаниями в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности, так как полномочия, связанные с предоставлением отчетов и финансовым контролем общества, являются главной ответственностью ревизионной комиссии.

8.6  Все члены ревизионной комиссии должны иметь доступ к информации о практикуемых обществом принципах бухгалтерского учета. Совет общества должен проинформировать ревизионную комиссию о своем намерении утвердить существенные и неординарные сделки в случае, если возможно провести их альтернативную оценку, и удостовериться, что ревизионная комиссия имеет доступ ко всей информации в соответствии с законодательством.

8.7  Ревизионная комиссия должна иметь право провести независимое расследование с целью выявления в своей области любого нарушения в деятельности общества.
    119. Общее собрание акционеров утверждает годовой план деятельности ревизионной комиссии, анализирует результаты ее деятельности и наблюдает за применением ее рекомендаций.

IX.              Управление риском

9.1 Главной задачей управления рисками является обеспечение выявления и надзора за рисками, связанными с коммерческой и инвестиционной деятельностью общества. Для эффективного управления рисками необходимо определить основные принципы управления рисками. Рекомендуется охарактеризовать самые важные, существующие и потенциальные риски, определяемые деятельностью общества.

9.2 Совет общества несет ответственность за общий процесс управления рисками, обеспечивая управление рисками по внутренним и внешним процедурам, надлежащее соблюдение финансовых и юридических процедур путем применения стабильного внутреннего механизма.

9.3 Исполнительный орган должен нести ответственность перед советом общества за проектирование, внедрение и мониторинг процедур управления рисками и их интегрирование в ежедневные операции общества.

X.                Заключительные положения

    10.1 Соблюдение требований к корпоративному управлению, предусмотренных действующими нормативными актами и настоящим Кодексом, является лучшим механизмом защиты прав акционеров. 
    10.2  Совет общества и исполнительный орган должны соблюдать свои полномочия для того, чтобы действовать в интересах акционеров. Нарушение данной ответственности, сопровожденное каким-либо ущербом для общества, влечет последствия в отношении лиц, допустивших эти нарушения.
    10.3 Акционерам рекомендуется привлекать к ответственности согласно закону, членов совета и исполнительного органа за нарушение положений Кодекса, если нарушения нанесли ущерб акционерам. 
  10.4    Международная  Страховая Компания  «ASITO» подготовит Декларацию о корпоративном управлении (Приложение к данному Кодексу) и включит ее в отчет руководства в годовом отчете. Декларация также будет опубликована на веб-странице Компании.

    10.5 В Декларации ясно будет указано, от выполнения каких специальных рекомендаций уклонилась Компания  и отдельно по каждому уклонению от рекомендации:
    1) объяснить, каким образом общество уклонилось от выполнения рекомендации;
    2) изложить причины уклонения;
    3) указать, каким способом было принято решение об уклонении от выполнения рекомендации в рамках общества;
    4) если уклонение временное, объяснить, когда общество предполагает обеспечить свое соответствие определенной рекомендации;
    5) описать в случае необходимости, принятую заменяющую меру и объяснить, каким образом данная мера соответствует достижению цели, являющейся основной для специальной рекомендации или для кодекса в целом, либо указать, каким образом она способствует более эффективному корпоративному управлению общества.
    10.6  Регулируемому рынку рекомендуется использовать внутренние меры для защиты прав акционеров и для продвижения качественного корпоративного управления. 
    10.7 Общество, финансовые инструменты которого допущены к торгам на регулируемом рынке, должно представить регулируемому рынку Декларацию о согласовании или несогласовании с положениями настоящего Кодекса, которую регулируемый рынок, в свою очередь, обнародует на собственной веб-странице.


Accesări: 1211

Altele din Noutăţi
Publicat la: 04.09.2017 14:05   
Accesări: 155
Citeşte mai mult...
Publicat la: 04.07.2017 14:22   
Accesări: 322
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.11.2016 14:50   
Accesări: 1041
Va informam, ca incepind cu data de 01.11.2016 au fost efectuate modificarile in Registrul de Stat al persoanelor juridice prin care a fost schimbata adresa juridica a Companiei in - MD 2005, str. Alexandru cel Bun, 108, mun. Chisinau, Republica Moldova. Citeşte mai mult...
Publicat la: 09.09.2016 13:25   
Accesări: 875
Citeşte mai mult...
Publicat la: 02.08.2016 13:34   
Accesări: 811
Citeşte mai mult...
Publicat la: 01.06.2016 12:01   
Accesări: 1116
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.05.2015 13:48   
Accesări: 1123
Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 15 – 22 Mai 2015 concursul pentru selectarea unei Companii de audit pentru exercitarea funcţiilor Comisiei de Cenzori. Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.05.2015 13:23   
Accesări: 1047
Compania Internaţională de Asigurări „ASITO” S.A. organizează în perioada 15 – 22 Mai 2015 selectarea unei Companii de audit. Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.12.2014 17:34   
Accesări: 1497
Citeşte mai mult...
Publicat la: 26.11.2014 10:28   
Accesări: 1389
Citeşte mai mult...
Publicat la: 05.09.2014 12:00   
Accesări: 1671
Citeşte mai mult...
Publicat la: 08.07.2014 08:52   
Accesări: 1933
Citeşte mai mult...
Publicat la: 19.06.2014 08:46   
Accesări: 1770
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.06.2014 13:22   
Accesări: 3363
Citeşte mai mult...
Publicat la: 18.06.2014 08:46   
Accesări: 1430
Citeşte mai mult...
Publicat la: 12.06.2014 15:59   
Accesări: 1342
Citeşte mai mult...
Publicat la: 06.06.2014 10:04   
Accesări: 1387
Citeşte mai mult...
Publicat la: 03.06.2014 15:43   
Accesări: 1940
Citeşte mai mult...
Publicat la: 22.05.2014 08:58   
Accesări: 1763
Citeşte mai mult...
Publicat la: 30.04.2014 09:57   
Accesări: 2327
Citeşte mai mult...

1 - 20 din 54

MD 2005, or.Chisinau, Republica Moldova, str. Alexandru cel Bun, 108
Tel. (+37322 )22-62-12 Fax (+37322) 22-11-79
E-mail: asito@asito.md


Site-ul este proprietate intelectuală a Companiei ASITO
PAGINA ÎN SUS

Total ieri: 121   Total azi: 26   Online:
Total vizitatori unici: 360425